La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una red dedicada al blanqueo de dinero obtenido de ciberestafas internacionales. La operación ha resultado en la detención de nueve personas en varias localidades, incluyendo Tenerife, Madrid, Alicante y Cantabria.
Entre los detenidos se encuentra el presunto responsable de captar a las llamadas mulas financieras, individuos que facilitan sus cuentas bancarias para mover dinero de origen ilícito. Según los investigadores, la organización habría blanqueado más de tres millones de euros mediante estafas a particulares y empresas en Europa, Sudamérica y Asia.
La investigación reveló que la red combinaba estafas informáticas con operaciones para ocultar el origen de los fondos. Entre los métodos utilizados se encontraban la suplantación de correos electrónicos corporativos, estafas comerciales y fraudes sentimentales. El dinero se ingresaba en cuentas de sociedades pantalla y particulares, y posteriormente se distribuía mediante transferencias y retiradas de efectivo.
Para introducir estos fondos en la economía legal, la organización utilizaba empresas exportadoras que compraban principalmente vino a bodegas españolas, además de maquinaria y vehículos industriales, que luego eran enviados a países africanos. Este método complicaba el seguimiento del dinero por parte de las autoridades.
Detalles de la operación
La operación se llevó a cabo en dos fases. La primera tuvo lugar el 11 de agosto en Torrelavega, Cantabria, donde se realizaron tres registros y se detuvo a dos personas. La fase final se desarrolló entre el 20 y el 21 de octubre, con siete detenciones más en Madrid, Alicante y Tenerife, así como registros en domicilios y en la sede de una empresa, incluyendo una actuación en Adeje.
Durante las intervenciones, se incautaron documentos mercantiles, facturas, registros contables, equipos informáticos, teléfonos móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo. La investigación ha contado con la colaboración de Europol y de autoridades policiales y judiciales de varios países europeos, incluyendo Alemania, Portugal, Reino Unido, Países Bajos e Italia.
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